盘点2019 | 那些被调查的CEO们

这是三一金融《2019互联网公司死亡名单》、《盘点2019之:科技互联网20大事件》、《回望2019:吴晓波罗振宇的预言都实现了吗?》和《2019网红带货进化史》之后的第五篇文章。

回顾2019年,整个互联网行业几乎没有“大繁荣”。相反,许多公司“大破产”,许多首席执行官被监禁,公司立即倒闭,这让人们叹息。

我们梳理了被逮捕和调查的首席执行官的名单,一个接一个地审查他们,并试图解释他们。

部分名单如下:

Person: Wang Chuyun,陆机创始人

案件调查日期:2018年6月21日

警方公布拘留日期:2019年1月28日

刑事拘留原因:涉嫌非法吸收公众存款

2019年1月28日,深圳市福田区分局公布了我财富涉嫌非法吸收公众存款的最新进展,称经初步调查取证,警方对王茂云、刘茂静、沈某等涉案人员进行了刑事拘留此外,涉案的六所房屋被查封,冻结资金总额超过1400万英镑。

据媒体报道,王茂云实际上是极地路线的创始人王楚云。2013年,公司正式成立极地极客技术(Polar Routing),专注于无线智能产品的研发、制造和销售。

2017年10月,极地路由和《财富》杂志推出了“极地计划”。

根据协议,用户可以选择年化收入为7%的45天或年化收入为8%的100天的不同财务计划。《财富》承诺在金融产品到期后全额返还购买的路由器产品。极性路由和P2P在大量的终端用户层次上有许多绑定关系。

2018年6月21日,深圳市公安局福田分局依法立案调查。一、财富运营公司深圳前海大富资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款。极地路线也不能幸免。

character:王橙宇,裘达数据公司创始人

capture date:2019年3月14日

capture reason:涉嫌非法窃取用户隐私和非法出售用户隐私

3月14日,专案组组织警方进行集中抓捕,一举逮捕了裘达科技公司相关人员。据报道,这次逮捕涉嫌非法窃取用户隐私和非法出售用户隐私。

据媒体4月23日报道,检察机关依法逮捕了包括大乔科技公司法人王moumoumou在内的36人。

眼神交流显示大乔科技(北京)有限公司的法定代表人是王橙宇。一些媒体评论发现,王橙宇早在2012年就涉足恢复大数据黑色生产行业。

根据公共信息,裘达数据是一家专门从事招聘的互联网公司。警方发现,与上传自己简历的正规招聘网站用户不同,裘达科技的简历数据库都是通过非法手段获得的。

大乔科技的一名前员工曾告诉媒体,大乔已经在直隶、列宾等网站上建立了数千个企业账户,每天访问直隶、列宾数百万次,所有这些都是机器模拟的手工操作。据报道,大乔科技已经非法获取了2亿多份简历。

一旦黑色产业出现,不久就会被挽救。人:集团贷款网CEO唐军,衍生集团实际控制人,于2019年3月27日自首,于2019年4月26日批准逮捕,并以涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款为由批准逮捕。根据公共信息,他于1987年出生于唐骏,并于2009年创办了一家信用咨询公司。此后,公司还建立了衍生技术、集团贷款网络和小黄狗。2018年6月14日,“小黄狗”在首轮融资中获得10.5亿元。

不到一年后,银团贷款网络爆炸了。2019年3月28日,东莞警方发布通知称,银团贷款网络的真正控制人唐骏和张林已于3月27日自首。

4月26日,东莞检察机关批准逮捕涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款的4名嫌疑人,包括东莞市团林互联网技术服务有限公司的唐军、张林,以及涉嫌非法吸收公众存款的37名嫌疑人,包括叶韦偃。

东莞公安局发布最新消息称嫌疑人唐军、张升

诚信财富是金城集团的核心产品。除了金城财富,金城集团的主要产品还包括金城新城、金城实业、金城之星、文化、酒店、房地产、金城金融和上市公司等一些行业。金诚集团官方网站介绍显示,金诚集团是一家综合性现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州。实际的控制者是韦杰。

人:凯英网CEO王跃

刑事拘留:凯英网5月6日宣布

刑事拘留原因:涉嫌证券市场操纵犯罪

5月6日晚,凯英网宣布公司从创始人王跃的家人处收到《盘点2019系列》,其家人声称从上海公安局收到《告知函》,王跃因涉嫌证券市场操纵犯罪被上海公安局刑事拘留。

人物:童牛科技创始人朱胜清

通缉令日期:2019年5月8日

通缉令:涉黑涉恶

江苏省公安局5月8日发布通缉令,公开通缉20名涉黑涉恶的逃犯,其中包括消费金融技术服务提供商童牛科技创始人朱胜清。

早在去年12月,《拘留通知书》报道称,通牛科技杭州总部和北京分公司的负责人以及大股东通方联合控股集团的相关员工相继被带走接受调查。具体原因是“与暴力收集与之相关的现金贷款产品有关”。另一消息来源称,一人死于通牛科技推出的现金贷款产品“七天贷款”的暴力收缴。

人物:aidai CEO朱秦心

调查日期:2019年5月12日

逮捕日期:2019年6月20日

逮捕原因:涉嫌非法吸收公众存款

5月12日,杭州市公安局西湖区分局发布了浙江aidai金融服务外包有限公司(平台名称“aidai network”)案件进展报告。根据公告,aidai网络非法吸收公众存款的案件已被警方立案调查,包括实际控制人在内的所有6人都已被起诉。

据警方报道,经过初步调查,“阿依达网络”的实际控制人和核心管理人员朱茂勤、张某人、江某、余吴某、宋某、金牟伟均已抵达,仍在进一步调查中。警方表示,从现在起," aidai network "的借款人不得以任何形式兑现贷款人的资金。

2019年6月20日,经检察机关批准,平台实际控制人朱茂勤、张茂仁被捕。

数据显示,艾迪网成立于2012年,注册资本为1.5亿元。实际控制人和法定代表人是朱秦心,或警方报告的“朱穆勤”。

人:蓝迅CEO王松

逮捕调查:蓝迅于2019年5月17日宣布

逮捕调查原因:涉嫌公司贿赂

王松和蓝迅成立于1998年,与中国互联网同时起步。

王松曾表示,蓝迅于1998年开始部署CDN(即建立一个基于互联网的内容分发平台,为网站提供服务)。当时,市场只是空着,这给兰勋腾出了更多的手脚。经过几年的训练,蓝迅已经掌握了部署CDN的策略。

2010年,蓝色洪水在美国纳斯达克上市。蓝色洪水似乎已经进入了快速发展的轨道。2010年之前,媒体和业界称蓝洪水为中国CDN的领导者。然而,由于业务停滞,其市场份额近年来受到阿里巴巴、网景和腾讯的侵蚀。蓝色洪水和那时不一样了。

2019年5月17日,蓝迅公司宣布其CEO王松因涉嫌受贿被警方逮捕和调查。

受此影响,华润万家蓝迅股价暴跌16.24%。事发当时,兰讯宣布王松辞去首席执行官职务,刘斌将于5月17日起担任代理首席执行官。

人:暴风集团CEO冯欣

采取强制措施日期:暴风集团于2019年7月28日宣布

逮捕日期:上海市人民检察院于2019年9月2日宣布

逮捕原因:涉嫌受贿犯罪和职务侵占罪

提起冯欣,你会马上想到暴风。

他创建的风暴视频曾经是

9月2日,上海市人民检察院发布公告,批准因涉嫌贿赂和贪污非国家工作人员逮捕冯欣。

此前,许多媒体援引知情人士的话说,冯欣被捕主要与2016年暴风集团和光大资本投资有限公司联合推出的英国体育版权公司MPSilva控股有限公司有关。冯欣在项目融资过程中行贿。

冯欣被捕后,暴风集团开始全面衰落。

12月,暴风集团宣布公司主要业务停滞不前,办公空间即将到期,员工继续流失大量员工。目前,只剩下10名员工了。与此同时,也出现了一些员工拖欠工资、支付转让费和违约金等一系列问题,总额达4.7亿元。

在接下来的四个月或更长时间里,暴风集团搬出了它租用多年的办公室,其所有高级管理层辞职,会计师事务所辞职,其主要业务停滞不前,逐渐从正常运营走向完全崩溃。

冯欣和暴风骤雨坠入圣坛。

人:上海证券监督管理委员会法定代表人戴志康

自首日期:2019年8月29日

采取强制措施的原因:涉嫌非法吸收公众存款

9月1日,上海公安局浦东分局在官方微博“警察与人民直通车浦东”上发布《消金界》。自2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局已接到公众举报,称上海证监会文化创意发展有限公司(以下简称“证监会”)有其“淘宝”平台和“证监会财富”公司涉嫌非法集资,警方接受了调查。

2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴志康等人向警方自首,称公司经营过程中存在设立公积金、挪用资金等违法行为,无法再支付。

在此基础上,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公众存款的“证大公司”进行了调查,对包括戴志康在内的41名嫌疑人采取了刑事强制措施,并查封了涉案资产。

人:欣欣科技CEO黄千千

协助调查日期:2019年9月6日

协助调查原因:涉嫌侵犯隐私和协助暴力收集黑人

9月6日,提供大数据风控制服务的欣欣科技人工智能科技有限公司CEO黄千千被警方要求协助调查。欣彦科技表示,它协助了调查,因为一家获得许可的在线贷款平台与其合作伙伴参与了暴力收集。欣彦科技自己的业务没有受到影响。

关于黄千千被警方带走调查此事,业内相关人士及相关媒体透露,此事可能与数据采集业务涉嫌侵犯隐私及协助暴力采集有关。

“爬虫(Crawler)”业务是指在互联网上自动获取相关信息,并根据设定的规则将其存储在自己的数据库中的程序或脚本。经用户授权后,风控数据提供商通过后台“爬虫”收集用户信息,整合并规范通话记录、位置信息、消费偏好等信息,最终形成借款人的三维评价,供相关金融机构决策。

据媒体报道,同登科技爬行动物公司的两位董事,欣欣、徐飞和童包华的首席执行官黄千千已被检察官逮捕。

人物:蝎子科技CEO周江祥

被捕日期:2019年9月6日

被捕原因:涉嫌侵犯公民个人信息

同一天,网民托尼斯塔克(TonyStark)透露,杭州西湖分局已经召集了200多名警察对涉嫌侵犯公民个人信息的蝎子科技进行了统一逮捕。迄今为止,已有120多人被捕,2300多万元资金被冻结,1000多台固定检查服务器、100多台电脑和200多部手机被扣押。此案正在进一步调查中。

人:龚新宝总裁

9月12日,焦作市公安局发布了一份案件报告,称其破获了一起巨额“日常贷款”犯罪团伙案件,即综合讨债。近日,主要嫌疑人贾某等人被依法逮捕。本案涉及的公司是北京白城金蛋科技有限公司(以下简称“白城金科”)及其子公司。白城黄金分割的大股东是贾鹏和其他被依法逮捕的人。

人:51信用卡CEO孙海涛

带走调查:2019年10月20日

原因调查:委托外包收款公司涉嫌侵犯

孙海涛是第一天被警方带走,第三天返回的CEO。

公共信息显示,2012年,孙海涛创立了“51信用卡管家”应用。

2019年10月21日,有媒体报道称杭州办事处正在调查51张信用卡。还有报道称,孙海涛于20日被带走,以协助调查。

21日晚,杭州警方发布通知称,杭州警方已调查51信用卡有限公司(以下简称“51信用卡”)涉嫌委托外包收款公司寻衅滋事等犯罪行为。今年9月以来,杭州警方接到上级的线索,并结合日常工作发现,“51信用卡”涉及到来自全国各地的大量异常投诉信息。经调查发现,51家信用卡委托外包收款公司冒充国家机关,并使用恐吓、骚扰等软暴力手段催收债务。

10月22日早上6点,51位信用卡创始人孙海涛在微博上道歉,称此次骚乱是由于管理不完善,尤其是合作公司培训和监管不足,导致与借款人接触和沟通过程中出现一些极端行为,给借款人个人造成损害。他非常自责。

人:凯英网董事长金锋

批准日期:凯英网10月25日宣布

刑事拘留原因:涉嫌内幕交易罪

10月25日,凯英网再次宣布公司收到金锋董事长家人的《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》,金锋因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕。

除了王跃和金锋,还有键控网络的联合创始人冯宪超、键控网络主任陈永聪、键控网络前主管林斌。一些媒体获悉,凯英网络至少两名即将离职的高管,前导演盛伊森和前导演李四云也受到调查。

人物:考拉信用局法定代表人邹铁山于2019年11月19日被采取强制措施

采取强制措施的原因:涉嫌非法提供身份证回扣查询

据媒体报道,11月19日,江苏淮安警方严厉打击了7家涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的公司,涉嫌非法缓存1亿多份公民个人信息,其中,拉卡拉因涉嫌非法提供身份证回扣查询向考拉信用局支付了9800多万次,收入3800万元。警方逮捕了20多名涉案人员,包括考拉信用信息服务有限公司和北京黑格公司的法定代表人、董事长、销售和技术人员。

Eye contact显示考拉信用咨询服务有限公司原名拉卡拉(北京)信用咨询服务有限公司,成立于2014年4月,注册资本5000万元。其法定代表人为邹铁山,唯一股东为拉卡拉信贷管理有限公司,渗透后其实际经营者为拉卡拉,实际控制人为联想控股(Lenovo Holdings)。

人:钱端实际控制人陈强

逮捕日期:2019年11月21日

逮捕原因:涉嫌挪用资金

11月29日,广州天河警方通过官方微博报道了“钱端”案的调查进展。据报道,11月21日,包括广东钱端商务服务有限公司实际控制人陈强及涉案人员在内的四人被天河区人民检察院依法逮捕。天河警方现已冻结了部分涉案资金和房地产。

各种犯罪嫌疑人有哪些类型

大多数上市公司涉嫌贿赂和内幕交易罪。据不完全统计,截至12月13日,共有17名实际检察官或16家a股公司董事长涉嫌犯罪。

在上市公司中,有6家被调查涉嫌贿赂和内幕交易。

为什么有些首席执行官要冒险?

网络模式下法律意识薄弱?

行业似乎认为国内互联网应该先发展,再管理。许多模型都是灰色区域。寻找商业模式也是巨人不关注的边缘领域。很容易将灰色区域视为边缘区域,例如快速广播和电子烟。

然而,如果我们仔细考虑,我们会发现这些所谓的边缘模式有法律可循,如集资诈骗、侵犯隐私等。它们只是互联网技术的外壳。

激进的冒险主义和侥幸心理

首席执行官作为领导者,想让公司扩大收入甚至维持基本运营比平时更加困难。在风口极其有限的现状和创新模式下,即使是一个好的模式也需要几年的投资和转化为用户和收入。因此,一些企业家和首席执行官已经把目光转向了快速融资模式,如P2P、硬币发行等金融模式。

仔细观察发现,上面提到的非法案件主要有两种:出售私人数据和通过互联网融资筹集资金。一是收集用户数据并直接出售。二是直接集资和设计虚假金融产品。今年,许多打着区块链旗号发行硬币的人也被调查,这也属于这一类。

创业并不容易,但健康的模式和正确的道路才是长期的解决方案。别再走运了。

*我爱马克马,让企业家不再孤独。